項(xiàng)目類別：非國(guó)有產(chǎn)權(quán)

項(xiàng)目編號(hào)：FG20190517015

項(xiàng)目名稱：湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司60%股權(quán)及其債權(quán)轉(zhuǎn)讓

掛牌價(jià)格：54,996,449.49元

所屬區(qū)域：武漢市

項(xiàng)目介紹：一、標(biāo)的公司簡(jiǎn)況 （一）標(biāo)的公司基本情況 標(biāo)的公司名稱：湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 所屬行業(yè)：其他非貨幣銀行服務(wù) 設(shè)立時(shí)間：2011年8月24日 注冊(cè)地：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道凌家山南路1號(hào)湖北華科項(xiàng)目基地 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）:有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：小額貸款業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元人民幣 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)： 前十位出資人名稱???? 持股比例 湖北省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 ?? 30% 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 10% 湖北華洋環(huán)境科技有限公司 10% 武漢聯(lián)創(chuàng)瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司 8% 武漢中合信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 5.5% 武漢愛(ài)普新機(jī)電有限公司? ? 5% 王學(xué)海 10% 宋鵬 10% 潘文濤 10% 高杰 1.5% （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：元）： 以下數(shù)據(jù)出自2019年2月審計(jì)報(bào)告 審計(jì)機(jī)構(gòu)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北分所 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1,732,284.59元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：-12,350,889.32元 凈利潤(rùn)：-12,350,889.32元 總資產(chǎn)：137,381,420.93元 總負(fù)債：94,713,131.11元 凈資產(chǎn)：42,668,289.82元 （三）內(nèi)部決策形式：以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)、公司章程要求完成，議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。 股東會(huì)決議內(nèi)容：經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，湖北華洋環(huán)境科技有限公司、武漢聯(lián)創(chuàng)瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司、武漢中合信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、武漢愛(ài)普新機(jī)電有限公司、王學(xué)海、宋鵬、潘文濤、高杰等8位股東委托武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所代為辦理我方持有的湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司60%股權(quán)及其債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。 （四）其他需要披露的內(nèi)容： 1、揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司在湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司的10%股權(quán)目前被武漢凱頓順達(dá)科技有限公司質(zhì)押；并且被武漢愛(ài)普車用空調(diào)有限公司查封。近期已開(kāi)始解決質(zhì)押及查封事項(xiàng)。擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)及其債權(quán)采取60%+10%模式，即60%（股權(quán)+債權(quán)）為交易確定標(biāo)的，10%（股權(quán)+債權(quán)）（揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司）為附加交易標(biāo)的。揚(yáng)子江公司10%（股權(quán)+債權(quán)）符合交易條件時(shí)，受讓人應(yīng)以不低于60%（股權(quán)+債權(quán)）成交價(jià)所確認(rèn)的股權(quán)價(jià)格受讓揚(yáng)子江公司10%股權(quán)及其債權(quán)。 2、標(biāo)的企業(yè)名下資產(chǎn)：見(jiàn)本表下——列表1。 3、標(biāo)的企業(yè)名下的資產(chǎn)均無(wú)抵押。 4、標(biāo)的企業(yè)已進(jìn)行公司減資相關(guān)情況說(shuō)明： 2018年12月18日，公司2018年第10次臨時(shí)股東會(huì)通過(guò)了《關(guān)于同意公司注冊(cè)資本減資至伍仟萬(wàn)元的決議》（70%即超過(guò)三分之二股東表決同意），符合公司法及公司章程規(guī)定，公司于2018年12月20日在《湖北日?qǐng)?bào)》刊登了公司減資公告。目前公司暫未辦理工商登記變更手續(xù)。 2019年1月17日，標(biāo)的企業(yè)向股東支付減資款5700萬(wàn)元； 2019年3月6日，標(biāo)的企業(yè)向股東支付減資款2600萬(wàn)元，合計(jì)8300萬(wàn)元。 5、標(biāo)的企業(yè)員工安置要求： 新股東進(jìn)入后，標(biāo)的企業(yè)將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)定繼續(xù)履行勞動(dòng)合同。 列表1 序號(hào) 資產(chǎn)類型 業(yè)主 房屋坐落 房屋面積（㎡） 租戶 租金（元/年） 租賃期 1 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8094/1A-172 22.83 景樂(lè)強(qiáng) 80000 2018.8.1-2019.7.31 2 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8110/1A-178 35.58 陳麗紅 95600 2018.8.1-2019.7.31 3 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8100-1 /1A-110 20.04 余守祿 70000 2018.8.1-2019.7.31 4 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8105 /1A-105 33.99 余守祿 70000 2018.8.1-2019.7.31 5 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8100-2 /1A-109 21.91 劉傳碧 64200 2018.8.1-2019.7.31 6 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8130-1 25.58 陳誠(chéng) 90000 2018.8.1-2019.7.31 7 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪1A-8130-2 18.90 劉慧 45000 2018.8.1-2019.7.31 8 控制房產(chǎn) 暫未辦證 王斌 金正茂.漢派服裝總部商鋪8A043/1A-134 57.70 武漢正大興商業(yè)營(yíng)運(yùn)有限公司 50000 2019.1.1-2019.12.31 9 控制房產(chǎn) 暫未辦證 黃石金盈豐投資管理有限公司 黃石大冶銅都國(guó)際第二層2-5號(hào)房屋 1711.02 未出租 10 控制房產(chǎn) 暫未辦證 張莉、章域高 鄂（2018）黃石市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0033728號(hào)；下陸區(qū)蘇州路39號(hào)9號(hào)樓9-附5 62.44 汪成鋼 36000 2018.1.1-2019.12.31 11 控制房產(chǎn) 暫未辦證 張莉、章域高 鄂（2018）黃石市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0033726號(hào)；下陸區(qū)蘇州路39號(hào)9號(hào)樓9-附15 63.57 12 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座1層5室 127.52 厲呈祥 180000 2015.9.9-2028.9.8（2016.5.8日起租） 13 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座2層5室 142.38 14 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座1層6室一層1/2 43.10 15 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座2層6室 117.55 16 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座2層9室 115.37 17 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座1層6室一層1/2 43.09 張偉 19854 2018.8.1-2019.7.31 18 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 洪山區(qū)獅子山街張吳村華中師范大學(xué)教師還建小區(qū)（華大家園)A1座1層9室 86.19 張偉 51714 2018.8.1-2019.7.31 19 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號(hào)樓（石碼頭正巷140號(hào)）1層90室 56.00 高峰 54000 2018.10.1-2019.9.30 20 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號(hào)樓（石碼頭正巷140號(hào)）1層90室 62.00 查盛名 46000 2018.11.1-2019.10.31 21 已辦證房產(chǎn) 湖北長(zhǎng)江小額貸款有限公司 硚口區(qū)漢正街華貿(mào)商城2號(hào)樓（石碼頭正巷140號(hào)）1層49室 29.74 曾泳方 32119 2018.10.25-2019.10.24 22 已判決房產(chǎn) 暫未辦證 / 武漢市武昌區(qū)解放路338號(hào)3棟房屋四層 888.91 未出租 23 已判決房產(chǎn) 暫未辦證 / 武漢市武昌區(qū)解放路338號(hào)3棟房屋三層 527.82 未出租 合計(jì) 4313.23 二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 轉(zhuǎn)讓方名稱：湖北華洋環(huán)境科技有限公司、武漢聯(lián)創(chuàng)瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司、武漢中合信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、武漢愛(ài)普新機(jī)電有限公司、王學(xué)海、宋鵬、潘文濤、高杰 通訊地址：武漢市武昌區(qū)中北路31號(hào)知音廣場(chǎng)21樓 內(nèi)部決策形式：已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)、公司章程要求完成股東會(huì)決議，議事規(guī)則和決策程序符合股東會(huì)決議的相關(guān)工作。 三、交易條件與受讓方資格條件 轉(zhuǎn)讓底價(jià)：54,996,449.49元 價(jià)款支付方式：一次性支付 交易稅費(fèi)承擔(dān)方式：此次標(biāo)的股權(quán)變更手續(xù)由受讓方辦理，轉(zhuǎn)讓方協(xié)助，轉(zhuǎn)讓及辦理標(biāo)的股權(quán)變更過(guò)戶手續(xù)過(guò)程中所發(fā)生的所有稅、費(fèi)（包括但不限于國(guó)家規(guī)定的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)）由受讓方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件： 1、正式報(bào)名受讓的，視為對(duì)標(biāo)的股權(quán)完全了解，并接受標(biāo)的股權(quán)一切已知和未知的瑕疵。 2、本次掛牌公告期即為盡職調(diào)查期。 3、意向受讓方辦理報(bào)名登記前須交納受讓保證金到聯(lián)交所的指定賬戶。 4、成交模式： （1）擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)采取60%+10%模式，即60%（股權(quán)+債權(quán)）為交易確定標(biāo)的，10%（股權(quán)+債權(quán)）（揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司）為附加交易標(biāo)的。揚(yáng)子江公司10%（股權(quán)+債權(quán)）符合交易條件時(shí)，受讓人應(yīng)以不低于60%（股權(quán)+債權(quán)）成交價(jià)所確認(rèn)的股權(quán)價(jià)格受讓揚(yáng)子江公司10%股權(quán)及債權(quán)； （2）受讓人可自行建立收購(gòu)聯(lián)合體，指定委托人，根據(jù)《非公產(chǎn)權(quán)交易合同》約定，指定委托人自行指定股權(quán)受讓人進(jìn)行股權(quán)過(guò)戶。 5、成交方式： （1）掛牌期滿，若只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，其確定為受讓方。 （2）掛牌期滿，若征集到二家及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行交易。 6、出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向受讓方所交納的受讓保證金不予退還，聯(lián)交所將直接從該保證金中先扣取按約定應(yīng)收取的交易費(fèi)用，余額將作為意向受讓方違約對(duì)轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)賠償，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書(shū)面申請(qǐng)后直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （1）掛牌截止后，意向受讓方單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓的，意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方之日起三日內(nèi)未簽訂《非公產(chǎn)權(quán)交易合同》的； （3）以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的，意向受讓方未按要求參與競(jìng)價(jià)及應(yīng)價(jià)； （4）以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的，在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，參加競(jìng)價(jià)程序的意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （5）以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的，確定受讓方后，未在三日內(nèi)簽署《非公產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 7、區(qū)間審計(jì) 審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的股權(quán)工商變更登記完成期間，不進(jìn)行區(qū)間審計(jì)。 鑒于本次掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)已扣減評(píng)估基準(zhǔn)日后2019年3月6日已支付掛牌股東部分的減資款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終的成交價(jià)款為掛牌股東產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款減去2019年3月7日后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割日向掛牌股東支付且在轉(zhuǎn)讓價(jià)款中未進(jìn)行扣除的公司注冊(cè)資本減資款，除此之外，審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的股權(quán)工商變更登記完成期間標(biāo)的公司的所有經(jīng)營(yíng)損益均由受讓方享有及承擔(dān)。 8、意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)標(biāo)的股權(quán)的現(xiàn)狀進(jìn)行充分的調(diào)查、了解。 9、意向受讓方須自行前往相關(guān)職能部門詳細(xì)咨詢?nèi)牍蓷l件、工商過(guò)戶等相關(guān)政策。 10、意向受讓方書(shū)面承諾： 已經(jīng)知曉標(biāo)的股權(quán)按現(xiàn)狀進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，且自身符合標(biāo)的股權(quán)受讓的條件。 在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)讓方提供的《非公產(chǎn)權(quán)交易合同》文本蓋章或簽字以

公告日期：2019-5-17

截至日期：2019-6-14

信息填報(bào)機(jī)構(gòu)：業(yè)務(wù)五部

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